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“禹澳币”“大唐币”虚拟币涉传销,20天敛财8600多万

2019-08-18 13:30:00来源:人民公安报
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  4月15日,在陕西省公安厅统一指挥下,西安市公安局经过9天连续奋战,成功破获一起以“区块链”为噱头、涉及全国1.3万余人、涉案金额8600万元的特大涉嫌组织、领导传销活动案件,抓获9名主要犯罪嫌疑人。

  去年10月以来,郑某、勾某、张某等9人,以“区块链”为噱头,在互联网搭建“消费时代DBTC”网络交易平台,虚构“禹澳币”“大唐币”等所谓虚拟货币作为交易产品,利用微信和网络公众号向社会不特定人群推送,以高额收益为诱饵,招揽群众注册成为会员、缴纳资金。一方面,其号称“会员投资虚拟货币后,可持币生息、储量增值、复利倍增(日结),持币量100枚至1万枚,每天生1%至3%”的利息。另一方面,其设置两种计酬奖励模式,引诱会员发展下线:一是对10个层级、148人组成的“销售团队”许诺“团队业绩奖”,鼓励销售虚拟货币;二是设置“分享收益奖”,实行28级分层管理,鼓励会员发展下线并相互交割所持的虚拟货币,平台不予退币和返还本金。

  郑某为扩大影响,采取多种方式包装、宣传。如高薪聘请外籍男子做旗下公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”,并先后到国内外多地召开推介会。通过上述方式,该团伙在3月28日至4月15日案发不到20天的时间内就非法敛财8600余万元。

  目前,9名主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

[责任编辑:季晓炜]
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